比特币或成美国犯罪分子在线洗钱新工具

【2018-01-15】

  比特币或美国的罪犯新的洗钱工具

  据美国IT网站“PCWorld”报道,6月3日,美国网上支付服务机构Liberty Reserve因涉嫌进行大规模的网上洗钱交易而关闭。这引起人们担心比特币可能被罪犯所取代为自由储备。非法活动纽约检察官办公室最近向自由保护区的运营商指控,该公司向犯罪分子提供各种非法服务,用于洗钱和购买毒品,儿童色情制品和被盗身份等违禁品。包括创始人Arthur Budovsky在内的七名嫌犯被指控,其中五人被拘留在西班牙,哥斯达黎加和纽约。自由保​​护区取得了巨大的成功,最显着的是它能够帮助用户匿名进行金融活动,而且无法追踪。该公司最先进的系统利用第三方交易平台处理自由储备账户之间的金融交易,结果Liberty Reserve不会收集客户的银行信息。随着Liberty Reserve的关闭,还有哪些其他的方式来支持匿名交易?答案是比特币等分散的在线货币。这种点对点的数字货币并不像一系列数字那么简单。只要人们下载一个开源的客户端,让自己的电脑参与解决数学问题,只要最终获胜,就可以获得这个虚拟现金。比特币用户可以得到一个可以匿名交易的数字。他们可以在各种在线交易平台上使用比特币,并通过多种交易平台将比特币兑换成现金。日本山Gox是世界上最大的比特币交易所,目前处理全球比特币交易的80%,事实上,网络犯罪分子长期以来一直在使用比特币进行非法活动,例如一种名为Silk Road的黑市药品,允许用户支付比特币货币波动尽管比特币在相对较小的丝绸之路交易中扮演着重要角色,但数字货币在自由保护区所处理的大规模非法交易中基本没有用处。例如,最近犯罪分子通过自由保护区(Liberty Reserve),在27个国家的ATM机上粉饰了4500万美元。比特币在大规模非法交易活动中遇到的一个主要障碍是其价值波动。例如,今年4月份,比特币的价值从266美元下滑到了105美元的低点,原因是新买家涌入以及随之而来的软件故障。市场研究公司Javelin Strategy and Research的分析师Alphonse Pascual表示: :大多数高调的犯罪分子往往是商人,所以他们要确保自己的投资不缩水,保证收入的稳定,而比特币显然不能满足自己的愿望。难以弥补差距然而,丝绸之路已经很容易解决这个问题,它提供了一个对冲服务,一旦发生客户的任何损失,都由丝绸之路承担,从而保证了稳定的回报,但是这种做法不能被大型犯罪集团所青睐,在犯罪分子眼中,比特币还有一个问题,就是它引起了人们的广泛关注,政府监管机构和执法机构都清楚比特币的工作和交易机制。今年4月份,美国国土安全部查封了比特币交易商Mutum Sigillum银行的账户。 GOX。搜查令称穆图姆西吉留姆违反美国法律使用未经授权的交易服务。网络犯罪分子是否可以找到使比特币更有用的其他解决方案尚不清楚。然而,在短期内,将不可能填补自由保留区留下的空白。事实上, Gox已经开始要求客户在进行非比特币交易时提供自己的个人身份。 Pascuar表示:比特币可能接管Liberty Reserve的一些交通,但我认为这不会太大。